Anonim

Att rensa upp pengar betyder att ge "oskuld" tillbaka till pengar från olagliga aktiviteter. Under 1920-talet, i tider med förbud, kom olagliga pengar i USA från att smugla alkohol, och för att återvinna den öppnade kriminella gäng tvättkedjor, ett företag vid den tiden.

Nödvändig tvätt
Det är därför vi idag talar om "tvätt" av pengar. Idag kommer de "smutsiga" pengarna främst från narkotikahandel, mafiaaktiviteter, vapenförsäljning och så vidare. För detta ändamål, genom öppnandet av företag och löpande konton i länder som garanterar anonymitet (från Schweiz till Luxemburg, till de olika tropiska skatteparadiserna), går pengar genom elektroniska överföringar som allt mer förvirrar deras spår tills de återvänder till Ursprungsland som ska investeras på nytt i juridisk verksamhet: hotell, restauranger, barer, fastighetsbolag, stormarknader och produktiv verksamhet av olika slag.
Enligt vissa studier genererar narkotikahandel i världen cirka 500 miljarder dollar pengar, precis som oljemarknaden gör. En kvantitet som kan förändra ekonomin, generera produktionsaktiviteter som är mycket mer konkurrenskraftiga än de som finansieras med licenser och samtidigt hotar systemens stabilitet tack vare myndigheternas korruptionskraft.

Världens mest kreativa smugglare GÅ TILL GALLERI (N foton)

Du kanske är intresserad:
10 olagliga saker i Europa men inte i USA
Deep Web: vad som rinner i djupet på internet
När föddes pengarna?